В Индии проводят обыски в офисах крупнейшего букмекера Fair Play

Последнюю неделю продолжаются обыски в офисах компании Fair Play. Полиция провела операции в 8 офисах крупнейшей букмекерской компании Индии по подозрению в организации незаконных ставок на матчи чемпионата по крикету и отмывании средств.

В результате обысков были изъяты технические средства и деньги на сумму 40 млн рупий (примерно 500 000 долларов). Также были изъяты документы, свидетельствующие об организации незаконных ставок.

Полиция обнаружила, что для организации ставок ключевой чиновник компании Fair Play открыл фирмы M/s Play Ventures NV и M/s Dutch Antilles Management NV на Кюрасао, M/s Fair Play Sport LLC, M/s Fairplay Management DMCC в Дубае и M/s Play Ventures Holding Limited на Мальте.

Через них проводились финансовые операции, а доходы от незаконной деятельности выводились на оффшорные счета. Часть этих денег, а именно чуть более 1 млн долларов потратили на приобретение недвижимости в Индии.

Высшие должностные лица и владельцы Fair Play находятся в ОАЭ и управляют компанией оттуда. Поэтому маловероятно, что кто-то из них будет отвечать перед индийским законом.