Полиция Вьетнама разоблачила схему по отмыванию доходов от нелегального беттинга
Во Вьетнаме правоохранители разоблачили крупнейшую сеть по отмыванию незаконных доходов, полученных от ставок на спорт. Общий оборот злоумышленников составил 1.2 млрд долларов США.
Полиция Дананга арестовала пятерых человек по делу об отмывании денег на сумму 1.2 млрд долларов США. Злоумышленники организовали сеть по отмыванию незаконных доходов со ставок на спорт и других азартных игр.
В период с 2022 по 2024 годы преступная группировка, в которую входили банковские сотрудники, организовала масштабную схему. Преступники создали 187 подставных фирм и 600 фейковых корпоративных счетов.
С помощью этих счетов они осуществляли переводы незаконно полученных денег. Сообщается, что большая часть денег была получена от нелегального во Вьетнаме беттинга.