Поліція В’єтнаму викрила схему з відмивання доходів від нелегального бетінга
У В’єтнамі правоохоронці викрили найбільшу мережу з відмивання незаконних доходів, отриманих від ставок на спорт. Загальний оборот зловмисників склав 1.2 млрд доларів США.
Поліція Данангу заарештувала п'ятьох осіб у справі про відмивання грошей на суму 1.2 млрд доларів США. Зловмисники організували мережу з відмивання незаконних доходів зі ставок на спорт та інших азартних ігор.
У період з 2022 по 2024 роки злочинне угрупування, до якого входили банківські співробітники, організувало масштабну схему. Злочинці створили 187 підставних фірм та 600 фейкових корпоративних рахунків.
За допомогою цих рахунків вони здійснювали перекази незаконно отриманих грошей. Повідомляється, що більша частина грошей була отримана від нелегального у В'єтнамі бетінга.