В Індії проводять обшуки в офісах найбільшого букмекера Fair Play

4 листопада 2024, 11:31

★★★★★

0 голосів

Поліція Індії підозрює керівництво букмекерської компанії Fair Play в організації незаконних дочірніх компаній, що транслювали матчі IPL та приймали ставки.

Останній тиждень тривають обшуки в офісах компанії Fair Play. Поліція провела операції у 8 офісах найбільшої букмекерської компанії Індії через підозру в організації незаконних ставок на матчі чемпіонату з крикету та відмиванні коштів.

В результаті обшуків були вилучені технічні засоби та гроші на суму 40 млн рупій (приблизно 500 000 доларів). Також були вилучені документи, що свідчать про організацію незаконних ставок.

Поліція виявила, що для організації ставок ключовий посадовець компанії Fair Play відкрив фірми M/s Play Ventures NV і M/s Dutch Antilles Management NV на Кюрасао, M/s Fair Play Sport LLC , M/s Fairplay Management DMCC у Дубаї та M/s Play Ventures Holding Limited на Мальті.

Через них проводились фінансові операції, а доходи від незаконної діяльності виводились на офшорні рахунки. Частину цих грошей, а саме трохи більше 1 млн доларів витратили на придбання нерухомості в Індії.

Вищі посадовці та власники Fair Play знаходяться в ОАЕ та керують компанією звідти. Тому маловірогідно, що хтось з них відповідатиме перед індійським законом.